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有限责任公司股东会决议参考样式

作者:sdcms 来源:原创 日期:2012/8/9 9:28:44 人气: 标签:

北京XXXXXX有限公司

第X届第X次股东会决议

 

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议,会议应到X人,实到X人,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下:

变更名称:*同意     (企业名称)变更名称为北京     有限公司

变更住所:*同意变更地址为北京市海淀区       路       号

变更经营范围:同意将经营范围变更为       。

 

变更法定代表人:*同意免去XX执行董事职务(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更法定代表人:*同意选举XX为执行董事 (设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容,)

 

变更法定代表人:*同意免去XX、XX、XX董事职务 (设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更法定代表人:*同意选举XX、XX、XX为董事 (设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)

 

变更监事:*同意免去XX监事职务   (不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更监事:*同意选举XX为监事     (不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)

 

变更监事:*同意免去XX、XX、XX监事职务   (设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)

变更监事:*同意选举XX、XX、XX为监事     (设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)

 

变更股东(转让出资):*同意股东XX在北京        (企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资XX万元转让给XX(股东名称)(原股东会项目)

变更股东:*同意由XX、XX、XX组成新的股东会

          *注册资本(金)XX万元不变,其中股东XX货币出资XX万元,股东XX货币出资XX万元(新股东会项目)

 

增加股东:*同意增加新股东XX、XX

变更注册资本:*同意增加(或减少)注册资本         万元、由股东XX增加(或减少)出资         万元、新股东XX出资         万元

变更经营期限:*同意延长       (企业名称)经营期限至     年。

增补执照正(副)本:*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本         份。

变更出资方式:*同意股东XX在         (企业名称)设立时实物出资         万元变更为货币出资         万元

财产转移:*同意股东XX在         (企业名称)设立时实物出资         万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

设立分公司:*同意设立分公司名称为        

公司注销:*依据《公司法》规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由XX、XX组成清算组,同时指定XX为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

修改章程:*同意修改         (企业名称)章程

全体股东签字:

 

注:

1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字:自然人股东亲笔签字。

2、公司股东会决议三十日内有效,请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。

3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署,每换一次股东,股东会换一次届。

4、如是集体所有(股份合作)制企业,应为全体股东和职工代表签字。

 

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