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金融机构实现反洗钱数据电子化采集应符合哪些条件

作者:sdcms 来源:原创 日期:2012/7/31 13:28:18 人气: 标签:

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》(汇发[2004]100号)的规定,金融机构在满足以下条件的情况下,可以电子化采集大额和可量化可疑外汇资金交易报告数据:

1、保证填报数据的完整性、规范性和真实性。

2、数据来源于金融机构自身原始数据库的会计数据等核心业务数据。

3、遵循国家外汇管理局公布的量化指标和接口规范。

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